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  证券代码:600678 证券简称:四川金顶编号:临2019-014

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 新垣结衣,四川金顶股份有限公司第8届董事会第25次会议抉择布告-ope体育电竞官网_ope电竞下载 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议告诉以电子邮件、短信及电话骋怎样读等方法于2019年5月9日广西桂林气候宣布,会议于2019年5月13日以通讯表决的方法举行,应参会董事7名,实践参会董事7名轿车。本次会议由董事长梁淋巴细胞百分比偏低斐先生掌管。公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高管列席了会议,会议契合《公司法》《公司章程》有关规定。会议抉择如下:

  审军统议经过《关于举行公司2019年第一次暂时股东大会新垣结衣,四川金顶股份有限公司第8届董事会第25次会议抉择布告-ope体育电竞官网_ope电竞下载的方案》。

  公司董事会拟于2019年5月30养鬼为祸日在深圳市福田区益田路6009号新世界华侨大学瞿辉商务中心50楼会议室,举行公司2019年第一次暂时股东大会,审议监事会提交的提案。详见公司临2019-015号布告。

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  董事会

  2019年5月13日

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